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Indagini finanziarie e patrimoniali
Questo
settore sta conoscendo un trend di crescita positivo e costante ed incide per il
28% sul fatturato totale della A.M.I.C.O. Investigazioni. La sua significativa
evoluzione sta lì a dimostrare le profonde trasformazioni avvenute negli ultimi
dieci anni nel comparto economico, regolato ormai da una piena globalizzazione
dei mercati. Parole come insider trading e società off-shore non sono più
esclusivo appannaggio di grandi aziende o di importanti gruppi internazionali,
ma di diritto sono entrate nel linguaggio comune di molte realtà, anche medio
piccole, produttive e non. Vediamo ora, voce per voce, i diversi servizi offerti
da questo specifico ramo d’attività dell'agenzia:
INSIDER TRADING
Si compie un simile reato ogni qualvolta una persona (di solito interna ad
un'azienda) fornisce preziose informazioni di carattere finanziario su di una
società, quotata in borsa o meno, ad una diretta concorrente, così da favorire
quest'ultima nell'acquisizione, ad esempio, di eventuali azioni o di una
significativa commessa.
SCANNING DI OPERAZIONI DI INGEGNERIA FINANZIARIA
Questo tipo di azione garantisce ottime probabilità di successo. Si basa su di
una puntuale conoscenza di tutto il mondo finanziario e bancario internazionale.
Di solito utilizza un tale servizio chi, apprestandosi a stipulare un accordo,
vuole sapere chi c'è realmente dietro la persona con la quale conclude l'affare.
Si tratta, in pratica, di decifrare, a totale vantaggio del cliente, un
eventuale intricato intreccio di cosiddette scatole cinesi, dove aziende
assolutamente vuote sono gestite da altre che non hanno alcuna intenzione di
apparire, in alcun modo.
RICERCA DI MOVIMENTI FINANZIARI IN ITALIA, SVIZZERA E ALL'ESTERO
La notevole esperienza acquisita dall'agenzia in questa attività è già di per sé
un ottimo biglietto da visita anche nei confronti del cliente più esigente. E'
sempre stato importante, infatti, per il mondo economico-finanziario, e non solo
(pensiamo a cause civili quali separazioni, eredità, lasciti e debiti di
qualsivoglia natura), conoscere in talune circostanze l'esatta composizione
patrimoniale della persona con la quale per varie ragioni si deve avere a che
fare o dalla quale ci si attende una puntuale corresponsione pecuniaria.
Nell’ambito dei conti correnti, l’indagine investigativa è diversa a seconda
delle specifiche legislazioni dei differenti paesi.
SOCIETÀ OFF-SHORE
Analisi approfondita di quelle particolari società create per varie ragioni
all'estero e poste a capitale da un'azienda italiana o svizzera. Spesso si
tratta di realtà vuote, prive di qualunque valenza, sia operativa che
produttiva, che hanno ragion d'essere solo per mere ragioni di carattere fiscale
o finanziario. Talvolta ci si trova confrontati con società-fantasma, a
copertura di attività illecite.